चांगपेंग झाओ ने अमेरिकी मनी-लॉन्ड्रिंग विरोधी कानूनों का उल्लंघन करने का अपराध स्वीकार किया।
वाशिंगटन:
सैम बैंकमैन-फ्राइड के जेल जाने के बाद से सबसे हाई-प्रोफाइल क्रिप्टो मामले में, मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में दोषी ठहराए जाने के बाद क्रिप्टोकरेंसी फर्म बिनेंस के संस्थापक को मंगलवार को अमेरिकी जेल में चार महीने की सजा सुनाई गई थी।
कनाडाई चांगपेंग झाओ ने अमेरिकी अधिकारियों के साथ एक समझौते के तहत पिछले साल के अंत में दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज प्लेटफॉर्म पर अपने पद से इस्तीफा दे दिया था।
दो ट्रेजरी एजेंसियों की जांच के अनुसार, बिनेंस इस्लामिक स्टेट समूह, अल-कायदा या हमास के सशस्त्र विंग जैसे आंदोलनों द्वारा लेनदेन को रोकने में विफल रहा।
झाओ ने अमेरिकी एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग कानूनों का उल्लंघन करने के लिए दोषी ठहराया और बिनेंस ने आरोपों को निपटाने के लिए फरवरी में 4.3 बिलियन डॉलर का भुगतान करने पर सहमति व्यक्त की।
अदालत में दायर याचिका के अनुसार, अभियोजकों ने न्यायाधीश से ऐसे अपराध के लिए तीन साल की सजा देने को कहा था, जिसके परिणामस्वरूप आम तौर पर परिवीक्षा होती है।
न्याय विभाग के वकीलों ने एक सजा ज्ञापन में झाओ के बारे में कहा, “उन्होंने एक व्यावसायिक निर्णय लिया कि अमेरिकी कानून का उल्लंघन करना उपयोगकर्ताओं को आकर्षित करने, अपनी कंपनी बनाने और अपनी जेबें भरने का सबसे अच्छा तरीका है।”
“इस मामले में सज़ा न सिर्फ़ झाओ को बल्कि दुनिया को भी एक संदेश देगी।”
झाओ के वकीलों ने एक फाइलिंग में प्रतिवाद किया कि परिवीक्षा के साथ दंडित किया जाना उचित, उचित और कानूनी मिसाल के अनुरूप है।
उन्होंने झाओ की ज़िम्मेदारी स्वीकार करने के साथ-साथ उसके परोपकारी ट्रैक रिकॉर्ड का भी हवाला दिया।
संयुक्त अरब अमीरात में रहने वाले झाओ ने नवंबर में एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर एक पोस्ट में कहा, “मैंने गलतियां कीं और मुझे जिम्मेदारी लेनी चाहिए।”
वह उस समय से संयुक्त राज्य अमेरिका में हैं।
बिनेंस को 2017 में बनाया गया था और इसने क्रिप्टो-ट्रेडिंग बाजार के अधिकांश हिस्से पर कब्ज़ा कर लिया, जिससे इसके संस्थापक और मुख्य कार्यकारी झाओ अरबपति बन गए।
जबकि बिनेंस की स्थापना चीन में हुई थी, बीजिंग द्वारा क्रिप्टो क्षेत्र पर कार्रवाई के बाद झाओ ने अपने परिचालन को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अन्य स्थानों पर स्थानांतरित कर दिया।
बिनेंस दुनिया भर में क्रिप्टो एक्सचेंज चलाता है और अन्य सेवाएं प्रदान करता है, लेकिन जब क्रिप्टो बाजार ध्वस्त हो गए और नियामकों ने इसके व्यवसाय की वैधता की जांच शुरू कर दी तो इसे गंभीर झटका लगा।
2021 में अस्थिर उद्योग में वृद्धि हुई, जटिल उत्पादों और सेलिब्रिटी समर्थनों की एक श्रृंखला ने इसे 2022 में $ 3 ट्रिलियन से अधिक के मूल्यांकन के लिए प्रेरित किया।
लेकिन घोटालों की एक श्रृंखला, जिसमें नवंबर 2022 में बिनेंस के मुख्य प्रतिद्वंद्वी एक्सचेंज, एफटीएक्स का पतन और कई उद्योग अधिकारियों के लिए आपराधिक आरोप शामिल हैं, ने जनता का विश्वास खो दिया और निवेशकों ने क्रिप्टो से अपना पैसा खींच लिया।
एफटीएक्स के संस्थापक बैंकमैन-फ्राइड को मार्च में 25 साल की जेल की सजा दी गई थी।
क्रिप्टो उद्योग ने हाल के महीनों में वापसी की है, जिसका मुख्य कारण अमेरिकी नियामकों को बिटकॉइन में एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) के लिए हरी झंडी देना है, जो निवेशकों को वास्तव में क्रिप्टो खाता खोले बिना संपत्ति का व्यापार करने की अनुमति देता है।
बिनेंस के नए सीईओ रिचर्ड टेंग ने इस महीने एएफपी को बताया कि कंपनी ने अनुपालन पर करोड़ों डॉलर खर्च किए और नियामकों के साथ मिलकर काम कर रही है।
(शीर्षक को छोड़कर, यह कहानी एनडीटीवी स्टाफ द्वारा संपादित नहीं की गई है और एक सिंडिकेटेड फ़ीड से प्रकाशित हुई है।)
